Detienen en Guatemala a un venezolano sindicado de lavado de dinero
Según fuentes policiales, el detenido enviaba los fondos a cuentas en el extranjero.
Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue detenido en Guatemala por lavado de dinero, tras introducir fondos al sistema financiero local y enviarlos al extranjero.
Nevi Alfonso B. es señalado por el Ministerio Público como responsable de este delito, recibiendo 1,1 millones de quetzales (aproximadamente 140,000 dólares) y 177,000 dólares sin poder justificar su origen.
La detención se realizó en la mañana del miércoles durante un allanamiento en un inmueble al norte de la Ciudad de Guatemala, a unos cinco kilómetros del centro.
Según fuentes policiales, el detenido enviaba los fondos a cuentas en el extranjero.
En Guatemala, el lavado de dinero conlleva penas de seis a 20 años de cárcel, además de multas equivalentes al monto del delito.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos Transnacionales.